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威尼斯人登录网址-vns86com威尼斯城股份威尼斯人登录网址第四届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

编辑:  更新于:2016年8月2日  阅读量:

威尼斯人登录网址-vns86com威尼斯城股份威尼斯人登录网址(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议(临时),于2016819:00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开,会议通知于2016726日以邮件或传真方式送达。会议由董事长王栋先生主持,监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于设立控股子公司云南大禹智慧水务科技威尼斯人登录网址的议案》

2016年,公司围绕“改造传统水利,大力发展智慧水利,向智慧水利服务与运营商方向迈进”的战略定位,不断通过国内外商务考察、投资合作、技术交流等形式,汇集多方资源,拓展具有更高技术含量及附加值的业务领域,实现新业务与原有业务之间的融合和互动,充分利用上市公司平台的资金、品牌与管理优势,探索能够与公司业务紧密联系、与公司产品深度融合,提高产品的自动化、信息化、智能化水平,使得公司从单一的农业节水设备及系统供应商升级为“互联网+”智慧水务服务提供商,推进公司“智慧水务产业资源整合者”的战略实施步伐。鉴于此,经过公司实地调研考察,且依托以PPP模式承建的云南元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉项目末端水务信息智能化计量设施建设,经公司董事会研究决定:公司拟以自有资金600万元人民币出资设立控股子公司云南大禹智慧水务科技威尼斯人登录网址,各方出资比例及出资方式如下:

股东名称

认缴出资额

出资方式

出资比例

威尼斯人登录网址-vns86com威尼斯城股份威尼斯人登录网址

600万元

货币

60%

云南永旺科技威尼斯人登录网址

200万元

货币

20%

200万元

无形资产

20%

本次对外投资属于对控股子公司进行投资,不构成交联交易,也不构成重大资产重组。

根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定,本次对外投资金额在董事会权限范围内,不需提交股东大会审议。

该议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

 二、审议通过《关于对控股子公司大禹节水(酒泉)威尼斯人登录网址追加投资的议案》

大禹节水(酒泉)威尼斯人登录网址(以下简称“酒泉公司”)自2010年成立以来,立足甘肃河西农业节水市场,取得骄人的业绩,助推了集团公司整体平稳发展。现为进一步扩宽酒泉公司融资渠道,优化资源配置,增强公司的抗风险能力,经酒泉公司提请,集团公司董事会研究决定:公司拟独家以自有资金4591.55万元人民币对酒泉公司进行增资。增资完成后,酒泉公司注册资本增加到16000万元,公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变。增资后各方出资比例及出资方式如下:

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